Кратко

Отмечен значительный рост мошеннических действий с использованием готовых компаний. Злоумышленники покупают ООО с хорошей репутацией, меняют руководство и реквизиты, а затем получают предоплату и исчезают.

• За первые семь месяцев года число таких мошенничеств выросло на 67%.
• Мошенники приобретают действующие ООО с безупречной репутацией.
• После покупки меняют руководство и банковские реквизиты компании.
• Получают предоплату за услуги, затем компания прекращает деятельность, а мошенники исчезают.
• Стандартные проверки не выявляют подозрительных признаков до совершения преступления.