Мошеннические схемы с использованием готовых компаний: Рост на 67%

За период с января по июль текущего года зафиксирован значительный рост числа мошеннических действий, связанных с использованием приобретенных компаний. Увеличение составило 67%. Злоумышленники приобретают действующие юридические лица (ООО) с безупречной репутацией, после чего производят смену руководства и банковских реквизитов. Дальнейшие действия включают получение предоплаты за оказание услуг, после чего компания прекращает свою деятельность, а мошенники исчезают. Важно отметить, что при стандартной проверке через общедоступные сервисы такие компании не вызывают подозрений, что усложняет идентификацию мошеннической активности до момента совершения преступления.