Ужесточение регулирования криптовалютных операций в России: Новые инициативы Росфинмониторинга и ЦБ

Росфинмониторинг разрабатывает законопроект, который предоставит ведомству возможность автоматизированного получения информации о внешнеторговых криптовалютных сделках, превышающих сумму в 10 миллионов рублей. 💰Параллельно, предлагается снизить порог обязательной передачи данных по операциям со 100 тысяч до 60 тысяч рублей. Это означает, что для транзакций, превышающих 60 тысяч рублей, потребуется предоставление расширенного набора персональных данных, включающего ФИО, ИНН, адрес, дату рождения и адрес криптокошелька. Таким образом, концепция «анонимной криптовалюты» в Российской Федерации преобразуется в систему, предусматривающую подробное фиксирование данных для финансовой разведки. 📊Кроме того, Центральному банку Российской Федерации планируется предоставить право блокировать или запрещать криптовалютные операции не только для финансовых компаний, но и для банков. Это свидетельствует о стремлении регулятора к полному контролю над сферой цифровых активов. В результате, процесс легализации криптовалют в стране, по всей видимости, будет характеризоваться строгим соответствием каждой транзакции и каждого кошелька установленным требованиям идентификации и отчетности, предоставляя регулятору расширенные полномочия по надзору. 👮‍♂️