Вьетнам вводит административную ответственность за нарушения в сфере цифровых активов

Власти Вьетнама утвердили новые правила, предусматривающие административную ответственность за нарушения в сфере цифровых активов. Данные нормы вступят в силу с 1 сентября 2024 года, предшествуя запуску регулируемого рынка криптовалют в стране. За торговлю криптовалютой через нелицензированные платформы предусмотрен штраф до 50 миллионов донгов (эквивалентно примерно $1,9 тыс.). В случаях несанкционированного выпуска токенов или серьезных нарушений требований по противодействию отмыванию денег (AML), размер штрафа может достигать 200 миллионов донгов (около $7,7 тыс.).Параллельно рассматривается вопрос о полном запрете деятельности зарубежных криптобирж, включая такие крупные платформы, как Binance, OKX и Bybit. Разработка законодательной базы осуществлялась с учетом рекомендаций Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). FATF недавно опубликовала свой седьмой целевой отчет, посвященный внедрению стандартов регулирования криптовалют. В документе отмечается рост сложности мошеннических схем, а стейблкоины и децентрализованные финансовые приложения (DeFi) названы одними из основных инструментов теневой экономики.Следует отметить, что при подготовке российского законопроекта «О цифровых валютах и цифровых правах» Банк России неоднократно акцентировал внимание на том, что регулирование крипторынка разрабатывается с учетом рекомендаций FATF. Несмотря на приостановку членства России в FATF с 24 февраля 2023 года, рекомендации этой организации продолжают оказывать влияние на законодательные процессы в России, Вьетнаме и других странах мира. 🧐